Обыск предприятия – что нужно знать директору, бухгалтеру, сотрудникам

Обыск является одним из следственных действий, обычно проводится внезапно с главной целью отыскать и изъять вещи, документы, электронные носители информации, товары и др. имущество, которое впоследствии может стать вещественными доказательствами совершения уголовного преступления. Именно внезапность, большое количество участников, часто агрессия со стороны правоохранительных органов и высокий уровень морально-психологического напряжения делают обыск бизнеса (помещений, оборудования, транспорта, принадлежащего бизнесу) крайне сложным и экстремальным для всего трудового коллектива предприятия событием.

Прежде всего, перед тем, как рассмотреть вопрос, как осуществить защита прав предпринимателя во время обыска, необходимо разграничить понятия, которые схожи и могут ввести в заблуждение. Речь идет о выемке и осмотре. Это также следственные действия, проводимые с целью выявления и фиксирования доказательств в уголовном производстве, но регламентируются разными статьями УПК Украины. Цель одна, а основания, способ проведения и объемы следственных действий разные.

Обыск (ст. 236 УПК) – принудительное обследование офисов, логистических терминалов, хозяйственных построек предприятия с целью найти и изъять предметы и документы, которые могут стать важными доказательствами по делу. Указанная разновидность следственных действий блокирует работу компании, а его последствия могут быть очень серьезными и в конечном итоге могут привести к обвинительному приговору.

Временный доступ к вещам и документам (ст. 159 УПК, по старому выемку) – ознакомление стороной обвинения с вещами и документами с возможностью делать их копии и изымать (производить выемку). Это следственное действие, равно как обыск проводится на основе постановления суда с той разницей, что в нем указываются конкретные документы и предметы, к которым возможен доступ, но без разрешения проникновения в само помещение, где они находятся. Иными словами, ознакомится с определенными судом документами, следователь или прокурор могут не на территории предприятия, а в любой другой локализации и любым другим путем, чем обыск, и не обязательно сразу после вручения постановления суда суда.

Обзор (ст. 237 УПК) – непосредственное наблюдение и исследование тех или иных объектов, связанных с обстоятельствами совершения преступления. Это следственное действие осуществляется путем визуального осмотра, видео-, фото- и звукозаписи, составления планов и схем, изготовления графических изображений.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим порядок обыска предприятия является Уголовный кодекс Украины (УПК), а именно ст. ст. 234-236. В них определены цель и основания для обыска ФЛП или юридического лица, кто имеет право его проводить, на основании каких документов и какие права и обязанности есть у этих лиц.

Обыск на предприятии может производиться только при наличии открытого уголовного производства и строго в его рамках.

Согласно этим законодательным актам целью такого следственного действия является выявление и фиксация сведений об обстоятельствах совершения преступления и поиска орудия или имущества, полученного в результате этого совершения. Еще одной целью поисковых действий может быть установление места нахождения разыскиваемых лиц.

Главным документом, дающим право на проведение обыска, является соответствующее постановление следственного судьи или суда. Оно принимается по ходатайству следователя (прокурора) и должно содержать:

Обоснование определения – это главное условие его принятия, то есть следователь или прокурор в обязательном порядке должны классифицировать преступление и доказать суду необходимость проведения обыска как единственно возможного способа получить вещественные доказательства или определить местонахождение подозреваемого.

Протокол –основной и единственный документ по результатам следственного действия. Именно информация, изложенная в нем, а также изъятое имущество, часто становится одним из основных доказательств совершения преступления. При этом если доказать в суде, что протокол содержит неправдивую информацию и был составлен с грубыми процессуальными нарушениями, то суд признает его и все производные от него доказательства недопустимыми. А это значит, что все звенья обвинения наверняка рассыпятся. Что же должно быть указано в протоколе? Рассмотрим более подробно содержание этого документа. В нем должна быть изложена подробная информация о проведении следственного действия, а именно:

Часто спрашивают, имеют ли право обыскать предприятие без постановления? Законом допускается возможность проведения обыска предприятия без ордера (постановления). Такое следственное действие может применяться только в исключительных случаях. Так, согласно ч. 3 ст. 233 такими исключительными обстоятельствами являются:

Приведенный выше перечень исключительных случаев исчерпывающий и никакие другие причины не могут быть основанием для проведения обыска без постановления.

Примеры. У качества ярких примеров, когда ГБР проводило «исключительный» обыск без постановлений суда, можно привести уголовные дела Игоря Мазепы. Совсем недавно проводились такие проверки также в рамках уголовного производства по так называемому делу «Трубы Медведчука». В первом случае в нарушение прав обыск офиса известного бизнесмена Игоря Мазепы и его инвестиционной компании Concorde Capital следователи мотивировали «неотложность» необходимостью сохранности имущества, в то время как всем известно, что следствие длится уже 10 лет и все, что можно было сохранить, уже сохранено. А по делу «Трубы Медведчука» работники ГРБ совсем ничего не объясняли, когда в апреле 2025 года проводили обыски у адвокатов без каких-либо разрешений.

Подавляющее большинство руководителей предприятий уверены, что проверка бизнеса правоохранителями в виде обыска – это не о них. Размышления на первый взгляд более чем логичны – моя компания работает честно, платит налоги, прибыльна, поэтому мне нечего бояться. На самом деле, если исключить те юридические лица и ФЛП, которые занимаются незаконной предпринимательской деятельностью, уклоняются от уплаты налогов и каким-то иным образом нарушают закон, то именно успешный бизнес чаще всего попадает в фокус правоохранителей. Ведь не зря в нашей стране обыск называют «признаком успеха».

Наш совет: сейчас такое время, что, как говорится, от тюрьмы и сумы не зарекайся, поэтому мы рекомендуем заранее подготовиться к обыску, независимо от заслуг и успехов предприятия.

Может возникнуть вопрос, как можно подготовиться к следственному действию, которое производится внезапно, ведь планирование и внезапность – понятия противоположные? Оказывается, что можно быть и вот почему.

С этим согласны и в Федерации работодателей Украины. Там считают, что в зоне особого риска находятся компании, которые:

Кроме того, в последние годы процветают так называемые «обыски на заказ». Их порождает недобросовестная конкуренция и коррумпированная правоохранительная система. Часто правоохранителями применяются также обыски по принципу «расчет на месте», то есть ошеломить, озадачить и получить взятку. И последний вид внезапных проверок, процветающий в Украине в прошлые годы, но сегодня тоже встречающийся – это «обыск-разбой» с прицелом на дальнейшее отжатие бизнеса.

Поэтому мы и рекомендуем всегда держать руку на пульсе и быть в курсе дел ваших контрагентов и конкурентов. Закономерными предвестниками бури являются:

Важным аспектом подготовки предприятия к обыску является аналитическая работа. Она должна выражаться в:

Успешные представители бизнеса давно уже используют практику заключения так называемых превентивных договоров с уголовными адвокатами о предоставлении правовой помощи, в том числе на случай обыска. В рамках такой превентивной меры адвокат:

Разъяснит работникам предприятия их права и обязанности.

Подготовит персонал предприятия путем инструктажей и консультаций.

Разработает чек-листы, как действовать при обыске офиса и других помещений предприятия:

Научит, как оформить замечания на обыск и зафиксировать их в протоколе.

Мы рекомендуем убрать из помещений максимум вещей, которые могли бы стать для следователя источником дополнительной информации для фабрикования обвинений в отношении должностных лиц и дискредитации предприятия в целом. В офисе или в другом обыскиваемом помещении не должно быть:

Практика обысков предприятий последних лет показывает, что изъятие важных документов негативно влияет на непрерывность ведения бизнеса и для того, чтобы этого не произошло, нужно принять предупредительные меры. Действовать можно по четырем направлениям.

Дубликаты. Лучше сделать дубликаты и нотариально заверенные цветные копии важнейших документов и хранить их в безопасном месте вне офиса. Они обладают такой же юридической силой, как и оригиналы, и при изъятии последних могут их полностью заменить. Главную задачу в этом можно обозначить как создание альтернативного резервного документооборота, как страховки при изъятии оригинальных документов.

Скан копии на внешних накопителях. Вторым аспектом резервного хранения документации при обыске являются цветные скан-копии документов на мобильных электронных носителях, недоступных для изъятия, ведь их всегда можно восстановить.

Документы контрагентов. Если с партнерами поддерживается постоянная связь, то при изъятии того или иного документа всегда можно воспользоваться его копией, имеющейся у контрагента.

Документация на адвокатском хранении. В отдельных случаях помогает такая мера, как хранение документов у адвоката. Дело в том, что правовой статус адвоката позволяет хранить документы, связанные с исполнением им своих обязанностей. Согласно ст. 22 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» такая документация имеет статус адвокатской тайны. В этом случае важно сделать так, чтобы правоохранители не сочли эти действия препятствием следствию.

Основным аспектом правильной подготовки предприятия к обыску является повышение кибербезопасности и технологической защиты. Сегодня ни один офис не обходится без Wi-Fi и локальных компьютерных сетей, поэтому, если будет утверждена отдельная инструкция для сотрудников о цифровой безопасности, это будет большим плюсом и позволит избежать многих проблем. Среди основных мер технологической защиты можно выделить:

Не нужно спешить пускать бригаду правоохранителей на предприятие. Внимательно ознакомьтесь с постановлением. Убедитесь, что оно правильно оформлено, т.е. чтобы в нем присутствовала следующая информация:

Обязательно проверьте, чтобы точно совпадал адрес, название предприятия было правильным вплоть до последней буквы и цифры, были указаны обыскиваемые помещения.

Не надо никому и никогда доверять, тем более пришедшим обыскивать представителям, поэтому во время следственных действий старайтесь максимально сократить общение с ними. А вот то, что обязательно необходимо использовать для обеспечения интересов своего предприятия – это видеофиксация.

Речь идет не о том, чтобы бегать за стражами порядка и пытаться снять все, что они делают на телефон. Оставьте это адвокату или уполномочьте производить съемку одного из сотрудников предприятия. В этом случае с большой вероятностью можно предположить, что по окончании обыска ваш смартфон поедет вместе со следователем и другим изъятым имуществом. Здесь важно другое. У полицейских есть обязанность проводить видеофиксацию обыска с первых секунд до подписания протокола. Используйте это максимально, делая свои замечания во время обыска прямо на видеокамеру. Следователям это очень не нравится, но в сегодняшних условиях такое поведение является одним из ключевых условий успешной защиты в суде.

Сегодня обыски, особенно в крупных компаниях, начинаются с того, что куча неконтролируемых вами незваных гостей влетает в офис и мгновенно рассредоточивается по разным помещениям. Как противостоять? Здесь хорошо работает принцип: «одна видеокамера – одно помещение».

Помните, хозяин на своем предприятии вы, а не они, поэтому берите ситуацию в свои руки, заявляйте на видеокамеру о бесконтрольном передвижении и необходимости непрерывной видеофиксации следственного действия, собирайте всю толпу в одном помещении и устанавливайте свое правило – пока обыск проходит под видеозапись в одном помещении в другое никто не входит.

Советы:

Часто начало обыскивания бывает очень эпатажным, например, «лицом в пол». Такие действия в народе шутливо называют «маски-шоу», но вам в этом случае должно быть не до шуток. Ведь, когда лицом в пол вам не до выбора места для установки камеры и вообще не до видеофиксации.

Протокол – главный документ и ваш шанс предоставить суду доказательства того, что обыск проведен с нарушениями процессуальных норм, поэтому в ходе его проведения фиксируйте нарушения и контролируйте, чтобы все ваши замечания были внесены в протокол.

Кратко табу в ходе обыска можно сформулировать следующим образом: