Обшук підприємства – що потрібно знати директору, бухгалтеру, співробітникам
#кримінал
#обшук
#ФОП
#ТОВ
#податки
#кримінальна відповідальність
#арешт
час читання 15 хв.
Автор статті: Сергій Березин
Юридична відповідність:
Бондар Артем Васильович, адвокат Адвокатського об’єднання АКТУМ, свідоцтво: #№5367 від 30.01.2019
Дата останнього оновлення:
04.09.2025
Проблеми економіки у зв'язку з війною та колосальна кількість підприємств, що працюють у тіні, створили додаткові навантаження на правоохоронні органи, які здійснюють свою діяльність у сфері господарювання. Сьогодні обшуки підприємств вже нікого не дивують, бо їхня кількість просто зашкалює. Більше того, дуже складну ситуацію погіршує факт, що правоохоронці поряд з основним завданням зі збирання доказів у кримінальному провадженні, часто використовують обшуки для інших цілей, зокрема для тиску на бізнес.
Про таку «любов» свідчить статистика. В офісі Генпрокурора щомісяця готуються єдині звіти про роботу органів прокуратури, зокрема щодо кількості зареєстрованих кримінальних правопорушень в Україні. Цифри позамежні. Так за 2024 рік було зареєстровано 492479 злочинів, а лише за 5 перших місяців 2025 р. цей показник вже досяг цифри 279129. Стосовно облікованих кримінальних правопорушень у сфері господарскої дяілльності, то статистика тех вражає – за 2024 рік – 5139 і з них 1754 справи були направлені до судових інстанцій з обвинувальними актами. Як бачимо, відбувається зростання кримінальних проваджень і, звісно ж, просто неймовірна кількість проведених обшуків.
Особливо чутливими сферами, де в останні роки перевірка бізнесу правоохоронцями практично стала нормою, є сектори агробізнесу, IT, нефтетрейдингу і навіть Miltech.
Що ж таке обшук на підприємстві, ким і як він проводиться та, як захистити бізнес під час обшуку, який останнім часом перетворився в справжнє стихійне лихо? Ми поставили всі ці питання провідному адвокату по кримінальним справам об'єднання «Актум» Артему Бондарю. І ми впевнені, що його поради будуть корисні як для директорів і головних бухгалтерів, так і для рядових співробітників підприємства.
Що таке обшук на підприємстві і хто може його проводити
Обшук є однією із слідчих дій, що зазвичай проводиться раптово з головною метою відшукати та вилучити речі, документи, електронні носії інформації, товари та ін. майно, яке згодом може стати речовими доказами вчинення кримінального правопорушення. Саме раптовість, велика кількість учасників, часто агресія з боку правоохоронних органів та високий рівень морально-психологічної напруги роблять обшук бізнесу (приміщень, обладнання, транспорту, що належить бізнесу) вкрай складною та екстремальною для всього трудового колективу підприємства подією.
Висновок простий. До цієї слідчої дії слід завжди бути готовим як юридично, так і психологічно. Треба мати уявлення про те, як повинна проводитись така перевірка підприємства, якими законодавчими актами вона регламентована, добре орієнтуватися у процедурних питаннях та знати свої права.
Відмінність між обшуком, тимчасовим доступом до речей та документів (виїмкою) та оглядом – що це означає для підприємства?
Насамперед перед тим, як розглянути питання, як здійснити захист прав підприємця під час обшуку, необхідно розмежувати поняття, які схожі і можуть ввести в оману. Йдеться про виїмку та огляд. Це також слідчі дії, що проводяться з метою виявлення та фіксування доказів у кримінальному провадженні, але регламентуються різними статтями КПК України. Мета одна, а підстави, спосіб проведення та обсяги слідчих дій різні.
Обшук (ст. 236 КПК) – примусове обстеження офісів, логістичних терміналів, господарських будівель підприємства, з метою знайти та вилучити предмети та документи, які можуть стати важливими доказами у справі. Вказаний різновид слідчих дій блокує роботу компанії, а його наслідки можenm бути дуже серйозними та зрештою можуть призвести до обвинувального вироку.
Тимчасовий доступ до речей та документів (ст. 159 КПК, по старому виїмка) – ознайомлення стороною обвинувачення із речами та документами з можливістю робити їх копії та вилучити (здійснювати виїмку). Ця слідча дія, так само як обшук проводиться на основі ухвали суду з тією різницею, що у ній вказуються конкретні документи та предмети, до яких можливий доступ, але без дозволу проникнення до самого приміщення, де вони знаходяться. Іншими словами, ознайомиться з визначеними судом документами, слідчий або прокурор можуть не на території підприємства, а в будь-якій іншій локалізації та будь-яким іншим шляхом ніж обшук і не обов'язково одразу після вручення ухвали суду.
Огляд (ст. 237 КПК) – безпосереднє спостереження та дослідження тих чи інших об'єктів, пов'язаних з обставинами скоєння злочину. Ця слідча дія здійснюється шляхом візуального огляду, відео-, фото- та звукозапису, складання планів та схем, виготовлення графічних зображень Предмети та документи, виявлені під час огляду, які мають значення для провадження по справі вилучаються.
Як бачимо, з позицій компанії обшук з його наслідками більш сувора слідча дія, ніж виїмка та огляд.
Юридичні підстави для обшуку: що має бути в ухвалі суду
Основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок обшуку підприємства є Кримінальний кодекс України (КПК), а саме ст. ст. 234-236. У них визначені мета і підстави для обшуку ФОП чи юридичної особи, хто має право його проводити, на підставі яких документів та які права і обов'язки є у цих осіб.
Обшук на підприємстві може проводитись лише за наявності відкритого кримінального провадження та строго в його рамках.
Відповідно до цих законодавчих актів метою такої слідчої дії є виявлення та фіксація відомостей про обставини скоєння злочину та пошук знаряддя чи майна, здобутого в результаті цого вчинення. Ще однією ціллю пошукових дій може бути встановлення місця перебування осіб, які розшукуються.
Головним документом, який дає право на проведення обшуку, є відповідна ухвала слідчого судді або суду. Вона приймається за клопотанням слідчого (прокурора) та має містити:
дату прийняття та строк дії, який не може перевищувати 1 місяць;
ПІБ прокурора чи слідчого, який подав клопотання;
законодавчі нормативи, на підставі яких була прийнята ухвала;
адреса компанії та перелік приміщень, що підлягають перевірки;
перелік осіб, майна, документів, для виявлення яких здійснюється слідча дія.
Обгрунтування ухвали – це головна умова її прийняття, тобто слідчий чи прокурор в обов'язковому порядку повинні класифікувати злочин та довести суду необхідність проведення обшуку як єдино можливого способу отримати речові докази або визначити місцезнаходження підозрюваного.
Ухвала про дозвіл має бути виготовлена у двох примірниках, один з яких призначений для директора підприємства. Перед тим, як почати обшук з ордером на підприємстві (так багато хто називає ухвалу про дозвіл на обшук), слідчий або прокурор повинен пояснити директорові мету слідчої дії та вручити йому один примірник ухвали.
Юридичні наслідки: що має бути у протоколі обшуку – обов’язкові вимоги
Протокол – основний та єдиний документ за результатами цієї слідчої дії. Саме інформація, викладена у ньому, а також вилучене майно часто стає одним із основних доказів скоєння злочину. При цьому, якщо довести в суді, що протокол містить неправдиву інформацію і був складений із грубими процесуальними порушеннями, то суд визнає його та всі похідні від нього докази неприпустимими. А це означає, що всі ланки обвинувачення, напевно, розсиплються. Що ж має бути зазначено у протоколі? Розглянемо більш детально зміст цього документа. У ньому має бути викладена детальна інформація стосовно проведення слідчої дії, а саме:
дата та місце проведення;
точний час початку та закінчення;
юридичні підстави щодо проведення;
перелік присутніх;
ідентифікаційні дані технічних пристроїв, з яких проводилася відеофіксація;
перелік вилученого майна з докладним описом індивідуальних ознак кожної речі (назва документу, номер та дата, серійні номери та марки комп'ютерів чи носіїв інформації з них);
заяви та зауваження присутніх;
підписи всіх учасників;
перелік додатків до протоколу (фотографії, результати, схеми/плани приміщень, відбитки та зліпки, зауваження присутніх, які фізично не помістилися у форму протоколу).
Після підписання протоколу другий його примірник разом із описом вилученого майна повинен бути вручено керівнику підприємства чи його представнику.
Виняткові обшуки
Часто запитують, чи мають право обшукати підприємство без ухвали? Законом допускається можливість проведення обшуку підприємства без ордера (ухвали). Така слідча дія може застосовуватися лише у виняткових випадках. Так, згідно із ч. 3 ст. 233 такими винятковими обставинами є:
порятунок життя людей;
захист майна, як речових доказів скоєння злочину;
пряме переслідування осіб, які підозрюються у скоєнні злочину.
Наведений вище перелік виняткових випадків є вичерпним і жодні інші причини не можуть бути підставою для проведення обшуку без ухвали.
Правник акцентує : На жаль, у практиці часто трапляються випадки, коли деякі правоохоронні органи трактують цю правову норму не як виняток, а як вид можливості для себе. Зокрема, цим часто грішать працівники Державного бюро розслідувань (ДБР)
Приклади. У якості яскравих прикладів, коли ДБР проводило «виключний» обшук без ухвал суду, можна навести кримінальні справи Ігоря Мазепи. Зовсім недавно проводилися такі перевірки також в рамках кримінального провадження у так званій справі «Труби Медведчука». У першому випадку в порушення прав обшук офісу відомого бізнесмена Ігоря Мазепи та його інвестиційної компанії Concorde Capital слідчі мотивували «невідкладність» необхідністю збереження майна, тим часом як всім відомо, що слідство триває вже 10 років і все, що можна було зберегти, вже збережено. А в справі «Труби Медведчука» працівники ДРБ зовсім нічого не пояснювали, коли в квітні 2025 року проводили обшуки у адвокатів без будь-яких дозволів.
Треба розуміти, що коли правоохоронці безпідставно вдерлася на підприємство і проведення перевірки здійснюється без судової ухвали та без визначення невідкладних підстав, то це є явним порушенням фундаментальних прав та свобод. При грамотному захисті всі фактичні результати такої незаконної слідчої дії, вказані в протоколі та будь-які інші похідні від нього докази судом будуть визнані недопустимими — наголошує Артем Бондар.
Ось ми й підійшли до ще одного важливого питання – теми порушень та зловживань з боку поліції.
Типові порушення під час обшуку бізнесу
Протягом останніх років, крім так званих «виключних обшуків», що проводяться без дозволів і пояснень, правоохоронцями допускається безліч інших процесуальних порушень та зловживань своїми повноваженнями. Загалом слід сказати, що серед усіх передбачених кримінальним законодавством України слідчих дій у рамках кримінального провадження саме під час обшуків підприємств спостерігається найбільша кількість порушень. Серед типових ситуацій найчастіше зустрічаються обшуки:
без дозволу суду;
на підставі прострочених ухвал суду;
у нічний час за відсутністю невідкладних випадків, які суттєво можуть зашкодити меті обшуку;
із порушенням право на захист та перешкоджання у виклику адвоката для юридичної допомоги;
за відсутності понятих або при залученні в якості понятих зацікавлених осіб, наприклад, курсантів учбових закладів МВС;
без відеофіксації або з її перериванням;
з вилученням майна, яке не має жодного відношення до конкретної кримінальної справи.
І це далеко не повний перелік проблем під час обшукувань підприємств, із якими доводиться стикатися нашим адвокатам у кримінальних справах.
Приклад. Керівник компанії-постатальника дитячого харчування Наталія Г. каже: «Прийшли ввечері, обшукували всі кабінети офісу і, як казали, здійснили за законом обшук складських приміщень, закінчили глибокої ночі, вилучили комп'ютери та велику кількість документів, які зібрали в один мішок та сказали, що вже пізно, тому складемо протокол під час подальшого слідства». Більше Наталія цей мішок із документами не бачила…
Тут наявні два грубих процесуальних порушення з боку слідства і одне прикре недбальство з боку постраждалої сторони. Слідчий проводив обшук у нічний час і не склав протокол із докладним описом вилученого майна. А Наталія із самого початку не запросила адвоката, — пояснює адвокат Артем Бондар.
Підготовка до обшуку: як підготувати підприємство та співробітників?
Переважна більшість керівників підприємств впевнена, що перевірка бізнесу правоохоронцями у вигляді обшуку – це не про них. Міркування на перший погляд більш ніж логічні – моя компанія працює чесно, платить податки, є прибутковою, тому мені нічого боятися. Насправді, якщо виключити ті юридичні особи та ФОПи, які займаються незаконною підприємницькою діяльністю, ухиляються від сплати податків та якимось іншим чином порушують закон, то саме успішний бізнес найчастіше потрапляє у фокус правоохоронців. Адже недаремно в нашій країні обшук називають «ознакою успіху».
Наша порада: наразі такий час, що, як кажуть, від жебрацької долі та арештантської неволі не зарікайся, тому ми радимо завчасно підготуватися до обшуку, незалежно від заслуг та успіхів підприємства.
Може виникнути питання, як можна підготуватися до слідчої дії, яка провадиться раптово, адже планування та раптовість – поняття протилежні? Виявляється, що можливо і ось чому.
Правник звертає увагу: Я впевнений, що в сучасних реаліях обшук підприємств не є чимось несподіваним і раптовим. Керівник компанії, що працює в умовах, коли на бізнес здійснюється величезний тиск з боку силових структур та контролюючих органів, завжди балансує, оцінює ситуацію і за ледь помітними ознаками тонко відчуває наближення можливих неприємностей
З цим погоджуються і у Федерації роботодавців України. Там вважають, що в зоні особого ризику знаходяться компанії, які:
співпрацюють з бюджетними установами та організаціями;
беруть участь у тендерах та займаються виконанням держзамовлень;
займаються держзакупівлями та ін.
Крім того, останніми роками процвітають так звані «обшуки на замовлення». Їх породжує недобросовісна конкуренція та корумпована правоохоронна система. Часто правоохоронцями застосовуються також обшуки за принципом «розрахунок на місці», тобто – приголомшити, спантеличити та отримати хабар. І останній вид раптовіх перевірок, який процвітав в Україні минулими роками, але сьогодні теж зустрічається, – це «обшук-розбій» з прицілом на подальше відтиснення бізнесу.
Тому ми й радимо завжди тримати руку на пульсі та бути в курсі справ ваших контрагентів та конкурентів. Закономірними передвісниками бурі є:
обшуки у ваших постачальників, замовників, підрядників, покупців;
виклики на допити працівників;
позапланові перевірки податківцями та представниками інших контролюючих інстанцій;
запити правоохоронних органів щодо надання інформації та документації;
здійснення ними тимчасового доступу до речей та документів.
Звичайно, ігнорування цих фактів та відмова співпрацювати з правоохоронцями лише підвищить ймовірність обшуку. У той же час надання відомостей та документів цей ризик не нівелюють. Що ж робити?
Аналітична робота
Важливим аспектом підготовки підприємства до обшукування є аналітична робота. Вона має виражатися у:
аналізі поточного стану вашої ніші ринку та відстеження його кон'юнктури;
контролю над діяльністю конкурентів та партнерів;
узагальнення публікацій у ЗМІ, пов'язаних із кримінальними справами щодо підприємств, установ, організацій;
дослідження актуальної судової практики.
В ідеалі для цієї роботи краще укласти договір із консалтинговою компанією, яка займається зокрема питаннями господарської діяльності та безпеки бізнесу. Якщо такої можливості немає, можна працювати із окремим аналітиком. Головними завданнями всієї аналітичної роботи буде виявлення потенційних загроз з подальшою розробкою тактик і стратегій протистояння їм.
Превентивний договір із адвокатом: чому важливо мати адвоката для бізнесу ще до обшуку?
Успішні представники бізнесу давно вже використовують практику укладання так званих превентивних договорів із кримінальними адвокатами щодо надання правової допомоги, зокрема на випадок обшукування. У рамках такої превентивної міри адвокат:
Роз'яснить працівникам підприємства про їхні права та обов'язки
Підготує персонал підприємства шляхом інструктажів та консультацій.
Розробить чек-листи, як діяти при обшуку офісу та інших приміщень підприємства:
для директора та адміністративного апарату;
головного бухгалтера та спеціалістів фінансового відділу;
кадровика або служби персоналу;
відділів закупівель та продажів;
ІТ-відділу;
службі безпеки та інших підрозділів;
Навчить, як оформити зауваження на обшук та зафіксувати їх у протоколі.
Крім того, в рамках такого договору можна одразу прописати можливість прибуття та присутності адвоката під час обшукування чи участі у будь-якій іншій слідчій дії. Така практика укладання превентивних договорів із адвокатськими об'єднаннями, колегіями чи бюро з'явилася в юридичному просторі Україна зовсім недавно, але вже довела свою обґрунтованість та ефективність.
Підготовка офісу та інших приміщень
Ми радимо прибрати з приміщень максимум речей, які могли б стати для слідчого джерелом додаткової інформації для фабрикування звинувачень щодо посадових осіб та дискредитації підприємства загалом. В офісі або в іншому приміщенні, що обшукується, не повинно бути:
правовстановлюючих документів;
державних контрактів;
оригіналів документів разом із їх нотаріально засвідченими копіями;
речей, які могли б бути неправильно витлумачені;
дорогої техніки;
печаток та штампів;
грошей та коштовностей.
Ще одним важливим підготовчим заходом є організація системи корпоративної безпеки. Йдеться про те, щоб кожен працівник, як то кажуть, знав свій маневр. Іншими словами, необхідно створити таку систему, за якої під час обшуку кожному співробітнику буде відведено певну роль. Аж до розробки та затвердження внутрішніх посадових інструкцій порядку дій під час обшукування з періодичним проведенням тренінгів. Відповідати за координацію дій колективу під час знаходження правоохоронців на території підприємства має спеціально уповноважений для цього працівник компанії.
Внутрішній аудит документації
Оцінка документації з позицій готовності до перевірок має бути нормою для сучасного підприємства, але в порядку підготовки саме до обшукування аудиту слід приділити особливу увагу. Результатом перевірки має бути виявлення слабких місць у документах та їх усунення.
Резервне зберігання документації
Практика обшукувань підприємств останніх років показує, що вилучення важливих документів негативно впливає на безперервність ведення бізнесу і для того, щоб цього не сталося, треба вжити завчасних заходів. Діяти можна за чотирма напрямами.
Дублікати. Краще зробити дублікати та нотаріально завірені кольорові копії найважливіших документів та зберігати їх у безпечному місці поза офісом. Вони мають таку ж юридичну силу, як і оригінали, і при вилученні останніх можуть їх повністю замінити. Головне завдання в цьому можна позначити як створення альтернативного резервного документообігу, як страховки у разі вилучення оригінальних документів.
Скан-копії на зовнішніх накопичувачах. Другим аспектом резервного зберігання документації при обшукуванні є кольорові скан-копії документів на мобільних електронних носіях, недоступних для вилучення, адже їх завжди можна відновити.
Документи контрагентів. Якщо з партнерами підтримується постійний зв'язок, то при вилученні того чи іншого документа завжди можна скористатися його копією, яка є у контрагента.
Документація на адвокатському зберіганні. В окремих випадках допомагає такий захід, як зберігання документів у адвоката. Справа в тому, що правовий статус адвоката дозволяє зберігати документи, пов'язані з виконанням ним своїх обов'язків. Відповідно до ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» така документація має статус адвокатської таємниці. У цьому випадку важливо зробити так, щоби правоохоронці не вважали ці дії перешкодою слідству.
Загальним принципом підготовки документації підприємства до обшукування має стати мінімум документів в офісі. Підхід повинен бути не таким – «ось вам купа документів і вибирайте з них все, що потрібно», а, навпаки, «скажіть, який конкретно документ вам надати і ми це зробимо».
Кібербезпека та технологічний захист
Основним аспектом правильної підготовки підприємства до обшуку є підвищення кібербезпеки та загалом технологічного захисту. Сьогодні жоден офіс не обходиться без Wi-Fi та локальних комп'ютерних мереж, тому якщо буде затверджено окрему інструкцію для співробітників про цифрову безпеку, це буде великим плюсом і дозволить уникнути багатьох проблем. Серед основних заходів технологічного захисту можна виділити:
постійне оновлення програмного забезпечення;
максимальне обмеження допуску до важливих даних;
широке застосування хмарних сервісів для зберігання інформації у зашифрованому вигляді та її обробки;
використання складних паролів та регулярне їх оновлення;
здійснення доступу лише за допомогою двохфакторної аутентифікації;
широке застосування шифрування та захищених каналів зв'язку;
періодична перевірка корпоративних систем, пошти, сховищ даних, мережі Wi-Fi та навіть особистих телефонів працівників на шкідливе програмне забезпечення та наявність сторонніх пристроїв;
організація дистанційної роботи на випадок блокування офісу;
періодична перевірка всіх без винятку приміщень підприємства на наявність жучків;
встановлення систем відеоспостереження бажано у кожному приміщенні підприємства, включаючи склади та технічні споруди;
посилення охорони підприємства та жорсткості пропускного режиму для виключення допуску на його територію сторонніх осіб.
Звичайно, всі ці заходи є витратними як за часом і матеріально, так і в організаційному плані, але, як показує досвід, це набагато дешевше, ніж збитки від простою підприємства та можливих штрафних санкцій за виявленими порушеннями, наприклад, під час обшуку бухгалтерії правоохоронцями, — підсумовує юрист.
Може бути проведений обшук підприємства без директора і навіть без когось із адміністрації, тому краще саме керівнику приймати непроханих гостей.
Алгоритми захисту бізнесу під час обшуку: поради адвоката з кримінальних справ
Зустрічати слідчого або прокурора з бригадою поліцейських мають охоронці підприємства з головним їх завданням – не допустити їх на территорию без розпорядження директора.
А далі сама слідча дія…
Як поводитись під час обшуку? Практика показує, що правоохоронці отримують при обшукуванні понад 50% потрібної їм інформації, не займаючись саме її пошуком, а в результаті спілкування з працівниками підприємства, тому основне правило – максимально скоротити спілкування зі слідчим та тими, хто прийшов із ним для здійснення обшукування. Весь колектив має мовчати. Це стосується і керівників підрозділів, і рядових співробітників, і охоронців, і навіть прибиральницьв. Це має бути всім правилом №1.
Необхідно, щоб кожен працівник підприємство усвідомив, що обшук та допит – це різні слідчі дії, тому навіть на наполегливу вимогу слідчого дати пояснення, а тим більше під протокол, можна сміливо відмовитися.
Керівному складу в особі директора та головного бухгалтера через їх статус так чи інакше спілкуватися зі слідчим або прокурором все-таки доведеться. На принципах такого спілкування та правилах поведінки під час обшукування ми зупинимося далі.
Порядок дій під час обшуку: чек-лист дій директора під час обшуку
Давайте права директора при обшуку та принципи його поведінки для захисту розглянемо у вигляді тезисів.
«Професійний правовий захист з першої миті!»
Першою і найголовнішою дією має бути, як кажуть в Америці: «Keep calm and call your lawyer» – зберігай спокій і дзвони своєму адвокату. Бажано це зробити ще до того, як слідчий чи прокурор із групою оперативників переступлять поріг вашого підприємства. Адвокат вирішить, чи потрібно допускати поліцію без ордера, виходячи з їх пояснень невідкладних обставин або при наявності в ухвалі помилок, контролюватиме хід обшукування і при найменших порушеннях фіксуватиме їх у протоколі, що надалі може принести користь при оскарженні.
«Ворог не пройде! Головну увагу ухвалі суду!»
Не треба поспішати пускати бригаду правоохоронців на підприємство. Уважно ознайомтеся із ухвалою. Переконайтеся, що її правильно оформлено, тобто. щоб в неї була присутня наступна інформація:
ким вона прийнята;
дата прийняття, адже проведення цієї слідчої дії має бути здійснено в межах одного місяця з моменту її прийняття;
посади та прізвища слідчого чи прокурора, а також тих, хто входить до групи;
підстави для обшукування;
посилання на законодавчі акти;
перелік майна, яке планується вилучити.
Обов'язково перевірте, щоб точно збігалася адреса, назва підприємства була правильною аж до останньої літери та цифри, були вказані приміщення, що підлягають обшукуванню.
Все це робіть не поспішаючи, як кажуть, з почуттям, з толком, з розстановкою, але при цьому не давайте привід слідчому думати, що ви перешкоджаєте слідчій дії. І обов'язково попросіть пред'явити посвідчення тих, хто прийшов обшукувати, сфотографуйте їх, та звірте прізвища з тими, що зазначені в ухвалі. Ваше основне завдання – дочекатися адвоката, щоб він був присутній з самого початку, а також майте на увазі, що слідчий не має права його не допустити, але може розпочати слідчу дію без нього, — радить правник.
Не дозволяйте розпочинати обшукування до того моменту, коли слідчий зробить пропозицію про добровільну видачу майна, яке є предметом обшуку. Якщо після цього ви добровільно надасте вказане в ухвалі майно, заявіть про це на камеру і попросіть не починати слідчу дію, адже підстав для примусового обшуку в цьому випадку вже немає – все, що прийшли шукати, отримали.
«Комп'ютери мовчать!»
Після виклику адвоката відразу віддавайте команду на вимкнення всіх комп'ютерів. Це ускладнить швидкий доступ до запаролених комп'ютерів, а сприяти слідчому ніхто не зобов'язаний, адже це ніщо інше, як частина права на захист. Те саме стосується й пошуку інформації в комп'ютері – нехай шукають самі. А якщо знайдуть та збируться вилучати жорсткий диск, попросіть скопіювати з нього інформацію. У разі відмови зафіксуйте зауваження на камеру та в протоколі.
«Нікому немає довіри – лише відеофіксація!»
Не треба нікому і ніколи довіряти, тим більше представникам, які прийшли обшукувати, тому під час слідчих дій намагайтеся максимально скоротити спілкування з ними. А ось те, що обов'язково необхідно застосовувати для забезпечення інтересів свого підприємства – це відеофіксація.
Йдеться не про те, щоб бігати за правоохоронцями та намагатися зняти все, що вони роблять на телефон. Залиште це адвокату або уповноважте проводити зйомку одного із співробітників підприємства. У цьому випадку з великою ймовірністю можна припустити, що після закінчення обшукування ваш смартфон поїде разом із слідчим та іншим вилученим майном. Тут важливе інше. У поліцейських є обов'язок проводити відеофіксацію обшукування з перших секунд і до підписання протоколу. Користуйтеся цим максимально, роблячи свої зауваження під час обшукування прямо на відеокамеру. Слідчим це дуже не подобається, але в сьогоднішніх умовах така поведінка є однією з ключових умов успішного захисту в суді.
Запам’ятайте, що ні доброзичливість слідчих, ні ввічливість деяких оперативників або спеціалістів, ні навіть поняті, що «за вас хвилюються», не є вашою групою підтримки під час обшукування.
«Особлива увага до понятих!»
Практика проведення обшуків на підприємствах свідчить, що понятих слідчі привозять на підприємство із собою. Часто в якості них виступають курсанти навчальних закладів МВС та інші «штатні» поняті, які завжди займають сторону слідства. Це явне порушення.
«Все та всі під контролем!»
Сьогодні обшуки, особливо у великих компаніях, починаються з того, що купа неконтрольованих вами непроханих гостей влітає в офіс і миттєво розосереджувається по різних приміщеннях. Як протистояти? Тут добре працює принцип: «одна відеокамера – одне приміщення».
Пам'ятайте, господар на своєму підприємстві ви, а не вони, тому беріть ситуацію в свої руки, заявляйте на відеокамеру про безконтрольне пересування та необхідність безперервної відеофіксації слідчої дії, збирайте весь натовп в одному приміщенні та встановлюйте своє правило – доки обшук проходить під відеозапис в одному приміщенн, в інше ніхто не входить.
Поради:
намагайтеся тримати всіх правоохоронців, спеціалістів, які забезпечують технічну сторону проведення обшуку, та понятих у полі зору;
при виявленні незаконних дій з боку правоохоронців одразу звертайте увагу на ці факти понятих та інших осіб, які перебувають у приміщенні;
робіть на камеру якнайбільше зауважень, а потім продублюйте письмово у протоколі кожне з них;
а якщо у вас в офісі встановлена система відеоспостереження, то вважайте це перемогою, але без акценту уваги слідчого на цю обставину.
Практика показує, що така активна позиція певною мірою зменшить запал правоохоронців і запобігатиме можливим зловживанням з їхнього боку.
«Ні до чого не торкатися та ні на чому не залишати відбитки пальців!»
Часто початок обшукувань буває дуже епатажним, наприклад, «обличчям у підлогу». Такі дії в народі жартівливо називають «маски-шоу», але вам у цьому випадку має бути не до жартів. Адже, коли обличчям у підлогу, вам не до вибору місця для встановлення камери та взагалі не до відеофіксації.
Тут головне, згадати принцип – щоб щось звідки вийняти, треба його туди покласти. Це означає, що якщо вам пропонують видати документи або дістати інші речі, відмовляйтеся і знову на камеру з застереженням, що ви бачили як вам щось підкинули. Особливо це працює у випадках ухвалення слідчим рішення про особистий огляд. Нічого не викладайте самі з кишень, кличте адвоката, якого вони мають чекати 3 години, і нехай предмети викладає особа, яка робить особистий обшук. Головне – ні на чому не залишити своїх слідів.
«Протокол – фініш обшуку та предмет особливої уваги!»
Протокол – головний документ і ваш шанс надати суду докази того, що обшукування проведено з порушеннями процесуальних норм, тому в ході його проведення фіксуйте порушення та контролюйте, щоб усі ваші зауваження були внесені до протоколу.
Судова практика обшуку підприємств моїх колег адвокатів Актум підтверджує, що найчастіше притиченою стають питання вилучення майна. Якщо адвокату вдається довести, що воно було вилучено незаконно або те майно, що було вилучено, не може бути доказом у кримінальному провадженні, то вважайте, що ви перемогли, — наголошує Артем Бондар.
Додаючи: Ніколи не підписуйте протокол не дивлячись. Обов'язково перевірте, щоб він був заповнений відповідно до встановлених законодавством вимог і перевірте, щоб усі ваші зауваження в ньому були присутні у тому вигляді, в якому ви їх сформулювали. І уважно перегляньте опис вилученого майна. Вона має бути вичерпною та відображати ідентифікаційні ознаки кожного вилученого документа та предмета.
Що точно не потрібно робити під час проведення обшуку?
Стисло табу під час обшуку можна сформулювати таким чином:
не давати пояснення, тому що обшук це не допит;
не погоджуватися на пропозицію проводити обшукування без адвоката;
не пропонувати «вирішити питання на місці», адже ви ні в чому не винні і вам нічого бояться;
не грати у супергероя – не вихоплювати документи, смартфон чи інші предмети з рук поліцейського і не намагатися їх знищувати, бо інакше ці дії будуть розцінені як перешкода слідству.
«Сила дії дорівнює силі протидії»
Нічого не бійтеся. Знайте, під час обшукування вразливі не тільки ви, а й ті, хто його проводить. Правоохоронців також перевіряють і вони також можуть постраждати за допущені зловживання. Згадайте шкільну фізику: сила дії дорівнює силі протидії, тобто на тиск слідчого є зворотний тиск, який здійснює юрист під час обшуку на підприємстві. Це означає, що у вас завжди є право на оскарження і можливість разом з адвокатом доказати свою невинуватість.
Поведінка бухгалтера: як захистити документацію та техніку
По суті, права бухгалтера при обшуку підприємства такі ж самі як і керівника, але враховуючи специфіку бухгалтерії на захисті документації та техники треба зупинитися окремо.
При обшуку бухгалтер має реалізувати три принципи своєї поведінки:
перший – «не вір, не бійся, не проси»;
другий – «чистий стіл»;
третій – «не кроку без адвоката».
Обшук документообігу бухгалтерії схожий на звичайні планові та позапланові перевірки, що проводяться податковою. Це говорить про те, що вся документація, яку зазвичай перевіряють податківці, а це первинні документи підприємства і вся документація щодо фінансової та податкової звітності, мають бути готовими до обшукування. Якщо у вас усі бухгалтерські документи готові до перевірки, зроблено їх копії і вони знаходяться у хмарному сховищі у запароленому вигляді, то не треба нічого боятися. За наявності хмари, навіть якщо вилучили техніку або носії інформації, ви після завершення обшукування одразу ж зможете продовжити роботу.
При цьому на робочих місцях має бути абсолютно чисто, так як стіл, завалений розрахунками, звітами, чернетками та іншими фізичними документами – це зайвий привід для питань. Крім того, на столах не повинно бути жодних особистих речей, таких як щоденники, ділові календарі із записами, смартфони, флешки та інші девайси із функцією зберігання інформації.
Часті запитання
Чи можна вести відеофіксацію обшуку?
Знімати процес обшуку на смартфон чи відеокамеру можна і навіть потрібно! Таке право стороні захисту надано ч. 1 ст. 107 КПК. Часто запитують, хто може вести відеозйомку, наприклад, чи мають право фіксувати на відео обшук працівники підприємства? Вести відеозйомку може хто завгодно, кого уповноваже керівник підприємства.
Ми завжди рекомендуємо вести свою відеозйомку обшукування, крім обов'язкової, яку має здійснювати сторона слідства. Судова практика доводить, що часто саме така «аматорська» зйомка разом із зауваженнями про порушення чи зловживання під час обшукування , зафіксованими у протоколі, є доказом його незаконності та загалом недійсності цієї слідчої дії.
Знімайте все:
учасників;
понятих;
власні зауваження та коментарі;
порушення при вилученні майна;
факти маніпуляцій, тиску та залякування тощо.
Обов'язково запишіть у протоколі, що ви здійснювали свою відеофіксацію та вкажіть точну назву пристрою, на який вівся відеозапис.
Чи має право слідчий обшукати серверну?
Так. Відповідно до ч.6 ст. 236 слідчий під час обшукування має право відкривати та здійснювати слідчі дії в будь-яких приміщеннях. Причому, якщо на його вимогу відкрити серверну кімнату працівник підприємства відмовляється, то у слідчого є право долати системи логічного захисту самостійно.
Що загрожує за перешкоджання слідчим діям?
Перешкоджання слідчим діям – це найгірша обставина, яка значно послаблює правову позицію сторони захисту. Справа в тому, що кожна дія може бути витлумачена по-різному. Наприклад, за загрози та фізичне перешкоджання обшукуванню або приховування чи знищення доказів особа може бути притягнення до кримінальної відповідальності за:
ст. 343 КК: втручання у діяльність працівника поліції – від штрафу 100 неоподаткованих мінімумів до виправних робіт чи перебування під пробаційним наглядом на 3 роки;
ст. 382 КК: невиконання судового рішення (ухвали) – від 500 неоподаткованих мінімумів до 3 років позбавлення волі;
ст. 345 КК: погроза чи насильство у відношенні до працівника правоохоронного органу – від 2 років виправних робіт до 5 років позбавлення волі.
Чи мають право працівники відмовитися підписувати протокол?
Якщо мова йде про керівника або представника підприємства, то таке право у них є. Воно закріплено ч. 6 ст. 104 КПК. Тому, хто відмовився підписати протокол обшуку, надається право підготувати письмові пояснення про причини відмови. Цей факт обов'язково заноситься до протоколу та засвідчується підписом адвоката.
Що робити після обшуку?
Насамперед після обшукування відразу потрібно постаратися повернути вилучене майно та оскаржити дії правоохоронців. Разом із цими заходами ми рекомендуємо провести екстрену перевірку приміщень на предмет «жучків», посилити інформаційну безпеку офісу загалом та ретельно перевірити своїх контрагентів.
Як оскаржити незаконний обшук підприємства?
Питання некоректне. Як такий обшук як слідчу дію оскаржити неможливо. А ось дії чи бездіяльність правоохоронців під час обшуку оскаржити можна. Насамперед це стосується неправомірно вилученого майна та процесуальних порушень у ході проведення обшуку. Якщо ж майно заарештовано, можна оскаржити ухвалу про його арешт.
Всі зазначені процеси оскарження юридично складні та багатогранні. Вони супроводжуються великою кількістю правових нюансів, тому що завжди потребують професійного підходу.